Úřad nejvyššího státního zástupce Švýcarska (OAG) 29.11. uvedl, že v úterý (26.11.) podal u švýcarského federálního trestního soudu obžalobu na Lombard Odier a bývalého zaměstnance banky pro „elitní nezákonné činnosti praní špinavých peněz“.
Lombard Odier – jedna z nejstarších švýcarských soukromých bank – byla obžalována švýcarskými žalobci za údajnou pomoc při ukrývání výnosů zločinecké organizace.
„Vyšetřování vedlo OAG k domněnce, že část peněz vypraných ve Švýcarsku mohla být převedena na bankovní účty Lombard Odier v Ženevě.
Banka a jeden z jejích bývalých bankovních poradců údajně sehráli klíčovou roli při zatajování výnosů z trestné činnosti,“ uvedl OAG ve svém prohlášení.
Bankovní skupinu podezřívali z praní špinavých peněz již v roce 2016, ale nenašli proti ní dostatek důkazů. ...